وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
بسمه تعالی
نام موسسه: ……………………………
شماره ثبت موسسه: ……………………………
سرمایه ثبت شده موسسه: ……………………………
مجمع عمومی عادی (یا عادی فوقالعاده) موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور کلیه / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکاء در محل قانونی مؤسسه (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی موسسه تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل شد.
1- خانم / آقای …………………………… دارای مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه
2- خانم / آقای …………………………… دارای مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه
3- خانم / آقای …………………………… دارای مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شور واقع و در نتیجه:
1- خانم / آقای …………………………… به سمت رئیس هیات مدیره
2- خانم / آقای …………………………… به سمت نایب رئیس هیات مدیره
3- خانم / آقای …………………………… به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
امضای اسناد و ارواق بهادار و عادی با امضاء متفقخانم / آقای …………………………… و خانم / آقای…………………………… همراه با مهر مؤسسه معتبر است.
به خانم / آقای …………………………… (احدی از شرکا یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران موسسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضا شرکاء و اعضای هیئت مدیره:
تذکرات:
1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
2- صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران موسسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء اشخاص ذی سمت برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شده و مابقی نسخ جز مدارک موسسه ضبط گردد.
3- درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه موسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها رسال گردد.
4- مدیر یا مدیران یا مدیر عامل در موسسه می تواند جز شرکاء نباشد (مشروط به اجازه اساسنامه) و درصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.
5- در خصوص انتخاب مدیران در چهار ماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی و در زمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد (در صورت تجویز اساسنامه).
6- صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران موسسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
7- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
8- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.
.
